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daniel256
Inscrit le: 17 Juil 2014 Messages: 71
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Posté le: Dim Avr 23, 2017 10:30 pm Sujet du message: Qu'est-ce que l’introduction bancaire ? |
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Toutes institutions financières doivent appliquer la norme Due diligence, KYC – Know Your Costumer. Elle consiste à connaitre les clients qui veulent ouvrir des comptes bancaires. Les banques doivent donc faire des enquêtes avant d’accepter ou de refuser les demandes de ceux-ci. L’introduction bancaire est une norme qui prévient le blanchiment d’argent et autres risques de financements terroristes. Pour le respect de celle-ci, l’établissement financier a un service d’enquête. La prospection d’un client peut durer des mois dans certains cas. Les conditions d’ouverture d’un compte bancaire sont les mêmes partout, toutefois l’opération est indispensable pour votre entreprise offshore.
C’est pour cette raison vous devez vous adresser à un expert pour obtenir son aide dans la création de votre compte bancaire offshore.
Pour d’amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet d’ICD Fiduciaries.
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